Des représentants des ministères des finances des trois États baltes se sont réunis à Tallinn pour discuter de questions relatives aux marchés financiers ainsi que des mesures législatives prises par les trois États pour prévenir le blanchiment de capitaux.
Marten Ross, secrétaire général adjoint du ministère estonien des Finances, a déclaré que ces réunions entre les ministères des trois Etats étaient d’une importance cruciale.
“Les ministères des finances des trois États baltes sont confrontés à des sujets liés au développement des marchés financiers et, en premier lieu, à la prévention du blanchiment de capitaux. La prévention du blanchiment de capitaux n’est jamais le problème d’un seul État, et La coopération transfrontalière ainsi que l’échange régulier d’informations avec les voisins sont essentiels. Il est également urgent d’harmoniser nos positions sur la manière de gérer les risques dans des domaines mondiaux en rapide évolution, tels que la technologie financière et les monnaies virtuelles “, a déclaré M. Ross.
“Nous prenons au sérieux la lutte contre le blanchiment d’argent et poursuivons nos efforts pour que notre environnement financier reste sûr et transparent”, a déclaré M. Ross. “L’Estonie n’est pas l’endroit pour le blanchiment d’argent.”
La coopération en matière d’harmonisation des réglementations est également importante pour le développement des marchés de capitaux locaux. Individuellement, les États baltes sont souvent trop petits pour susciter l’intérêt des investisseurs, qui ont tendance à considérer la région dans son ensemble. Une réglementation harmonisée des marchés des capitaux des trois États et un assouplissement des restrictions en matière d’investissement contribueraient à attirer davantage d’investisseurs et, partant, à stimuler l’économie des États baltes.
Les ministères des Finances de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie travaillent également de concert à la création de mesures réglementaires communes pour les obligations sécurisées, ce qui faciliterait leur émission simultanée par les banques des trois États et accroîtrait ainsi l’intérêt suscité par ces obligations.
La prévention du blanchiment de capitaux est l’une des priorités du nouveau gouvernement estonien, qui a également été incluse dans l’accord de coalition, le plan d’action du gouvernement et la stratégie budgétaire de l’État approuvée la semaine dernière. Afin de rendre la lutte contre le blanchiment de capitaux plus efficace, le gouvernement entend affecter au cours des quatre prochaines années près de 6,4 millions d’euros au renforcement des capacités d’enquête et de 1,3 million d’euros à l’amélioration de l’efficacité des procédures pénales engagées avant le procès.
Le Riigikogu traite actuellement un projet de loi visant à renforcer la réglementation imposée aux fournisseurs de services de monnaie virtuelle. Le système actuel de délivrance de licences d’activité requiert un complément le plus tôt possible et il serait donc pertinent que le Riigikogu adopte le projet de loi avant les vacances d’été.