Il a été confirmé que les citoyens de Russie et de Moldavie avaient créé un groupe criminel international

Vladimir Plahotniuc

 

 

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Irina Volk, a déclaré vendredi à TASS que l’homme politique moldave Vladimir Plahotniuc était impliqué dans le blanchiment de fonds provenant de Russie d’un montant supérieur à 38 milliards de roubles (564 millions de roubles).

“Il a été confirmé que les citoyens de Russie et de Moldavie avaient mis en place un groupe criminel international dans le but de mener des opérations illégales de grande ampleur en devises. Les organisateurs de cette activité illégale étaient Vladimir Plahotniuc et Vyacheslav Platon, de nationalité russe”. Dit Volk.

En 2013-2014, les membres de cette bande criminelle ont transféré de l’argent en devises depuis des comptes d’entités juridiques de la Bank Zapadny et de la Russkiy Zemelny Bank vers des comptes appartenant à des non-résidents de BC Moldindconbank SA et d’autres organisations étrangères sous prétexte de vendre des devises . “Au total, plus de 37 milliards de roubles ont été transférés hors de Russie”, a-t-elle déclaré.

Une enquête a été ouverte sur la constitution d’un syndicat criminel et la réalisation d’opérations en devises sur le transfert de fonds sur des comptes de non-résidents à l’aide de faux documents.

Alexander Korkin, un résident de la région de Moscou, a été arrêté en lien avec l’affaire.

Fin 2017, Plahotniuc, le chef du Parti démocratique de Moldavie, qui contrôle le parlement, a été arrêté par contumace par le tribunal Basmanny de Moscou dans le cadre d’une affaire de tentative de meurtre.

L’homme d’affaires Vyacheslav Platon a été condamné à 18 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d’argent en avril 2017.