Il a déclaré que le but du registre est de créer une base de données sur les bénéficiaires effectifs, ce qui ne signifie pas nécessairement que les entités commerciales. Contrairement aux registres judiciaires, le registre des bénéficiaires effectifs est beaucoup plus détaillé et contient des associations, des fondations et un éventail d’autres institutions.
“La fin de l’année était la date limite pour s’inscrire (…) et plus de 91% des entités ont entré leurs coordonnées, ce qui signifie plus de 155 000 entités”, a déclaré Marić.
La date limite fixée par l’UE pour l’enregistrement des sociétés et autres entités juridiques est le 10 janvier 2020 et pour les fiducies et autres dispositions juridiques similaires d’ici le 10 mars, a déclaré Marić avant une réunion du cabinet.
Selon Marić, le but du registre est de réduire davantage le risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme et d’autres formes de fraude fiscale.
Le registre sera public et un certain niveau d’information sera accessible au public, tandis que les institutions gouvernementales et les institutions chargées de l’application des lois, en particulier celles impliquées dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, auront un aperçu complet des détails du registre.
“Nous déterminerons pourquoi certains, et ils sont environ 8%, ne se sont pas encore inscrits”, a ajouté Marić.
Le registre des bénéficiaires effectifs a été créé en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Le Registre est contrôlé par l’Agence financière (Fina) pour le compte du Bureau du Ministère des finances pour la prévention du blanchiment d’argent.
Le registre a été créé le 3 juin 2019 pour les personnes morales tandis que les associations pouvaient s’inscrire à compter du 1er juillet.
Les entités juridiques et les fiducies étaient tenues d’inscrire les coordonnées de leur bénéficiaire effectif dans le registre avant le 31 décembre 2019.
Selon les dispositions légales, les bénéficiaires effectifs sont toute personne physique qui est le bénéficiaire effectif de l’entité juridique, contrôle l’entité ou la contrôle d’une autre manière, y compris une ou plusieurs personnes physiques exerçant un contrôle extrêmement efficace sur la personne morale. entité.
Toutes les sociétés, succursales de sociétés étrangères, associations, fondations, trusts, institutions dont la République de Croatie ou l’unité de gouvernement local (régional) n’est pas le seul fondateur sont tenus de s’inscrire au registre.