Les acheteurs ont transféré de l’argent dans des portefeuilles électroniques qui ont été changés tout le temps, puis les fonds ont été convertis en crypto-monnaie
La police a dévoilé un système de blanchiment d’argent basé sur des bitcoins mis au point par des trafiquants de drogue dans la région de Kirov, a déclaré la porte-parole du ministère russe de l’Intérieur, Irina Volk.
“Les membres d’un gang organisé ont distribué des substances stupéfiantes sans contact. Les acheteurs ont transféré de l’argent dans des portefeuilles électroniques qui étaient changés tout le temps, puis convertis en crypto-monnaie (bitcoins)”, a rapporté Volk.
Après cela, les bitcoins ont été transférés par le biais de systèmes de négociation électroniques sur les comptes des membres de gangs criminels, après quoi la crypto-monnaie a été remise en roubles et dépensée.
Sur la base de ce fait, une affaire pénale a été ouverte au titre de la première partie de l’article 174.1 du Code pénal russe (“Blanchiment de l’argent gagné par un individu grâce à la commission d’un crime”).