Le Sénat roumain adopte une loi contre le blanchiment d’argent

Le Sénat roumain a adopté lundi soir 24 septembre la loi transposant la directive européenne contre le blanchiment de capitaux dans la législation locale.

La loi prévoit également que toutes les sociétés ayant des actions au porteur devraient être transformées en sociétés par actions dans un délai d'un an et demi, sinon elles seront dissoutes.
La loi prévoit également que toutes les sociétés ayant des actions au porteur devraient être transformées en sociétés par actions dans un délai d’un an et demi, sinon elles seront dissoutes.

Le formulaire adopté par le Sénat diffère toutefois de celui proposé par le gouvernement et les représentants de l’exécutif ont demandé aux sénateurs de retirer les amendements, a rapporté la section locale Hotnews.ro.

L’amendement le plus important exclut les «personnes politiquement exposées» du champ d’application de cette loi. Ainsi, le président, le premier ministre, les ministres, les députés, les dirigeants de partis politiques et d’autres responsables seront exemptés de la surveillance plus étroite du blanchiment de capitaux par les banques, les notaires, les comptables et les courtiers immobiliers.

La loi prévoit également que toutes les sociétés ayant des actions au porteur devraient être transformées en sociétés par actions dans un délai d’un an et demi, sinon elles seront dissoutes. Les actions au porteur permettent aux propriétaires d’une entreprise de garder l’anonymat, ce qui peut servir à dissimuler des activités illégales.

La société la plus connue contrôlée au moyen d’actions au porteur en Roumanie est Tel Drum, qui a été impliquée dans un grand cas de fraude liée aux fonds européens. Pendant de nombreuses années, il y a eu des spéculations selon lesquelles la société serait effectivement contrôlée par le leader du PSD, Liviu Dragnea. Cependant, il a toujours nié cela.

La Commission européenne a récemment saisi la Cour de justice de l’Union européenne contre la Roumanie pour ne pas avoir transposé la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les délais impartis.

Originally posted 2018-10-10 15:42:22.

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