La corruption en en République tchèque

Il est généralement encore plus facile en République tchèque qu’ailleurs dans l’UE de cacher des éléments cruciaux des structures d’entreprise – y compris les propriétaires véritables d’une entreprise – à l’attention du public. Si l’enregistrement d’une entreprise dans un paradis fiscal non transparent est un moyen pour les propriétaires de cacher leur identité, un nombre croissant d’entre eux s’engagent sur une voie plus téméraire: payer des «chevaux blancs» – souvent des sans-abri – pour jouer le rôle de chefs de file.

Selon Bisnode, environ une entreprise de ce type sur quatre est enregistrée à Prague, où elles sont statistiquement moins susceptibles d'être auditées.
Selon Bisnode, environ une entreprise de ce type sur quatre est enregistrée à Prague, où elles sont statistiquement moins susceptibles d’être auditées.

Selon le cabinet de conseil Bisnode, plus de 14,500 entreprises sont actuellement enregistrées en République tchèque auprès de personnes dont l’adresse du domicile est une mairie locale. Outre les entrepreneurs qui n’ont pas d’adresse permanente, il existe près de 10 000 entreprises avec des sans-abri qui jouent le rôle de chefs de file ou de mandataires, connus en tchèque sous le nom de «chevaux blancs».

Zdeněk Demeter, responsable commercial Big Data & Analytics chez Bisnode en République tchèque, explique.

«Derrière ces entreprises peuvent également se trouver des hommes d’affaires en faillite, qui peuvent dans certains cas jouer le rôle de« chevaux blancs ». Le déploiement d’un cheval blanc complique fondamentalement la découverte des véritables relations de propriété dans les entreprises. Et cela complique aussi fondamentalement la surveillance ou la diligence raisonnable de leurs partenaires commerciaux. ”

Selon Bisnode, environ une entreprise de ce type sur quatre est enregistrée à Prague, où elles sont statistiquement moins susceptibles d’être auditées. Plus de personnes se sont inscrites à la mairie de Prague 4 que dans la capitale tchèque, 324 personnes ont été comptées, mais Prague 1 gagne en popularité, avec une hausse de 131% depuis la dernière étude, pour atteindre 164 au total.

Statistiquement, ces entreprises «sans abri» risquent davantage de se heurter aux autorités fiscales, par exemple en ne payant pas la TVA de manière cohérente.

«C’est la même chose si nous examinons des événements négatifs, tels que l’insolvabilité, l’exécution financière ou la faillite de ces entreprises. Dans le cas des entreprises ordinaires, 1,6% d’entre elles sont à risque, alors que si nous parlons des entreprises «sans-abri» ou des «chevaux blancs» qui dirigent les entreprises, c’est radicalement plus – 5,1% du total. Cela signifie que ces entreprises sont nettement plus risquées que les autres. ”

La République tchèque occupe également une place prépondérante à l’échelle mondiale dans les programmes d’affaires offshore. Près de 300 clients et actionnaires tchèques sont apparus dans les “Panama Papers” et plus d’un quart de million de documents dans le trésor Mossack Fonseca avaient une connexion tchèque. Beaucoup ont utilisé des «actions au porteur», qui offrent le plus grand anonymat possible, car aucun nom n’est associé aux certificats.

Si la structure de l’entreprise est opaque, l’argent qui y est versé – même les fonds publics – peut être introuvable, et le propriétaire final ou les bénéficiaires finaux cachés. Cette possibilité est au cœur d’une enquête en cours de la Commission européenne sur le conglomérat Agrofert, fondé par le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, qu’il a confié à des fiducies.

Alors que le nouveau règlement de l’UE sur la lutte contre le blanchiment d’argent forçait les États membres à mettre en place des registres des bénéficiaires effectifs, différents pays l’ont mis en œuvre différemment. Certains, comme la Slovaquie, ont autorisé l’ouverture totale de ces registres au public – aux journalistes, aux ONG, à l’opposition – mais le registre tchèque n’est ouvert que partiellement, à la police, aux enquêteurs et aux autorités fiscales.

Originally posted 2018-12-11 10:51:05.

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