La Suisse a acquis la réputation d’être un refuge sûr pour stocker des gains légitimes ou mal acquis. Les riches magnats et fonctionnaires du monde entier ont par le passé profité des lois strictes du pays en matière de secret bancaire.
Et la Suisse – l’un des pays les plus prospères du monde avec un produit intérieur brut de 680 milliards de dollars partagé par seulement 8,4 millions de personnes – a bien sûr séduit certains des oligarques les plus influents d’Ukraine.
Par exemple, le magnat Ihor Kolomoisky vit maintenant à Genève, alors que le président Petro Poroshenko a transféré le contrôle de sa confiserie Roshen à une fiducie aveugle dirigée par la fiducie suisse Rothschild.
Mais ces dernières années, les autorités suisses ont activement coopéré avec l’Ukraine pour geler les comptes bancaires des Ukrainiens soupçonnés de crimes et pour récupérer des avoirs. En fait, il semble que les autorités ukrainiennes – et non le gouvernement suisse – freinent fréquemment les enquêtes sur ces affaires.
Le Bureau du Procureur général de l’Ukraine n’a pas répondu à une demande de commentaires.
L’Ambassadeur de Suisse en Ukraine, Guillaume Scheurer, a toutefois déclaré au Kyiv Post que le procureur suisse avait récemment «confirmé l’excellente coopération avec le Bureau du Procureur général de l’Ukraine».
Scheurer a déclaré que la Suisse était «parmi les tous premiers pays» à geler les comptes bancaires des personnes liées au régime du président ukrainien Viktor Ianoukovitch après son effondrement en 2014. Actuellement, 72 millions de dollars restent gelés.
Scheurer a déclaré que l’Ukraine, au début, «n’avait pas les capacités techniques et juridiques» pour retrouver l’argent et fournir aux autorités suisses les preuves requises. Cependant, a-t-il déclaré, «cela s’est beaucoup amélioré grâce à de meilleurs avocats, à une meilleure information, à une meilleure volonté de travailler sur ces cas».
Mais les affaires de criminalité financière sont compliquées et «prennent beaucoup de temps», parfois des décennies, avant que l’argent ne soit récupéré et renvoyé au pays victime dans le cadre d’un processus judiciaire.
«Il est impossible de respecter l’état de droit pour accélérer le rapatriement», a déclaré Scheurer.